近(jin)幾年(nian)來(lai),非法集資活動猖(chang)獗,案件數量居高不下(xia),涉案地域廣 涉及(ji)行業多,參(can)與集資群(qun)眾眾多,嚴(yan)xian)廝鷙hai)了人民群(qun)眾的利(li)益。非法集資常(chang)見的犯罪(zui)手法有︰
2020-02-18 21:38:28
威海某教育咨(zi)詢公司工商登記(ji)的經營範duan) shi)教育咨(zi)詢與經濟信息咨(zi)詢、房地產營銷(xiao)策劃與房地產經紀tou)竦deng)。但在實際(ji)運(yun)營中(zhong),該公司除了正常(chang)按(an)課時收費的方式(shi)外(wai),還推出一種“感恩(en)套(tao)餐”,交的錢越多,贈(zeng)送(song)的課時越多,到期後返(fan)還全(quan)部(bu)本金,如(ru)中(zhong)途取出,則不享受贈(zeng)學(xue)費活動。涉嫌非法吸收資shi)80余萬元。類似(si)上述教育培訓只(zhi)不過是(shi)個幌子,吸收資shi)鴆攀shi)其根本目的。此類案件與其他P2P平(ping)台非法集資、理財投資類案件類似(si),只(zhi)要有足夠的新生報名付費,公司就(jiu)能運(yun)轉下(xia)去,可一旦新付費不足,導致資shi)鵒炊狹眩 頁?zhi)能錢課兩空。
2020-02-18 21:38:46
一、畫(hua)餅 ,集資者會編(bian)織一個或多個盡(jin)可能“高大(da)上”的項目,以“新技ji)酢薄 靶賂錈薄 靶掄摺薄 扒蛄礎薄 靶檳食醣搖鋇deng)為(wei)幌子,描繪一幅預期報酬豐厚(hou)的藍圖,把(ba)投資者的胃口“吊”起來(lai),讓其產生“an)蝗荽砉薄 盎豢墑shi)”的錯覺(jue)。
2020-02-18 21:38:13
借項目開(kai)發、生態環保投資等(deng)名義,通(tong)過入股分(fen)紅、簽訂(ding)持股協議等(deng)方式(shi)非法集資。北京一家機電科技產業公司,以“高新機電技ji)蹩kai)發合作”為(wei)名目,簽訂(ding)“技ji)蹩kai)發合同”,向社會廣募資shi)稹︰賢 zhong)明確規定了公司在一年(nian)內將產生1億(yi)元的產值,甚至(zhi)許(xu)出了24%的年(nian)息。為(wei)了制造經營業績良好的假(jia)象(xiang),主犯沈某把(ba)3.2億(yi)元集資款變成公司的營業銷(xiao)售收入,然後向稅(shui)務部(bu)門繳納(na)了1100多萬元的稅(shui)款。同時,還在人際(ji)shi) 厴舷xia)大(da)工夫,先qun)篤蓋qing)了160多名曾任司局長的老同志(zhi)擔任公司的高級顧(gu)問,由此構築起了一個強大(da)的官商關系網。沈某先qun)笤諶quan)國設立了20多家分(fen)公司和100多個分(fen)支機構,雇用職員3000多人,主營業務就(jiu)是(shi)登廣告、炒新聞(wen)、集資。該公司在不到半(ban)年(nian)的時間(jian)里共集資10億(yi)多元,受害(hai)投資者達10萬人,其中(zhong)個人集資款佔集資總額的93%。
2020-02-18 21:38:46
2011年(nian)3月,寇某在未做工商變更登記(ji)的情況下(xia)將河南某投資擔保有限公司的實際(ji)經營權轉讓給(gei)被告宋某。後宋某作為(wei)該公司的實際(ji)控制人,未經國家有關監管(guan)部(bu)門批準,安(an)排公司人員向社會公眾游說,以高額利(li)息為(wei)誘餌(er),采用與理財客戶(hu)簽訂(ding)借款擔保合同的方式(shi),非法吸收資shi)稹M 保 an)排時任公司業務部(bu)經理的杜某在其不在公司時主持公司的日常(chang)經營業務,並對用款單位和個人進行考察,向外(wai)放貸賺(zhuan)取利(li)息差。經司法鑒定,該公司自(zi)2011年(nian)4月至(zhi)10月間(jian)非法吸收資shi).4億(yi)余元,涉及(ji)理財客戶(hu)約300人。
2020-02-18 21:38:09
4月12日,州醫療保障局zhi) 涎yan)吉(ji)市(shi)醫療保障局zhi)侔斕摹按(an)蚧ji)欺(qi)詐(zha)騙保,維護基金安(an)全(quan)”集中(zhong)宣傳月活動在延(yan)吉(ji)啟動,拉開(kai)了我州持zhong)da)擊(ji)欺(qi)詐(zha)騙保專項治(zhi)理的序幕。
2020-02-18 21:38:23
“尊(zun)敬的用戶(hu)您好,我行誠邀您提升信用額度(du)2萬元,詳情登錄某網址申請(qing)辦理,退訂(ding)回復(fu)T。” 大(da)多數人接(jie)到這(zhe)樣的手zhi)絛哦du)會置(zhi)之不理,或者直接(jie)刪掉。但總有人信以為(wei)真,點開(kai)它後就(jiu)中(zhong)了si) 擁娜μtao)。
2020-02-18 21:38:59
犯罪(zui)嫌疑人姜某等(deng)人,用假(jia)身份(fen)證在山東(dong)省工商局注冊了song)蹲剩 1#┬邢薰 競屯蹲視邢薰 盡(jin)4撕螅 粵焦 鏡拿澹 孕xu)諾支付高息(年(nian)利(li)率8%至(zhi)25%不等(deng))為(wei)誘餌(er),在文登設立辦事(shi)處、發展業務員,在威海市(shi)區開(kai)展大(da)型宣傳活動、發放禮品,在《威海晚報》、《中(zhong)產階級》fan)deng)媒(mei)體發布廣告,並許(xu)諾給(gei)中(zhong)間(jian)人2%到7%不等(deng)的提成等(deng)多種手段(duan),用上述兩公司與存(cun)款客戶(hu)簽訂(ding)借款協議,或者以投資擔保有限公司自(zi)行設計的投資shi)榪釔ping)證的形式(shi),大(da)肆吸收公眾存(cun)款,全(quan)部(bu)用于(yu)其個人支配(pei)使(shi)用,至(zhi)案發時,所(suo)騙資shi)鴰淨踴huo)一空。
2020-02-18 21:38:40
包頭(tou)市(shi)某商貿有限責任公司未經金融監管(guan)部(bu)門批準,采取發放融資券、借款合同的方式(shi),以2-5%的月息大(da)量吸收公眾存(cun)款,承諾在一定期限內還本付息,長期負債經營,陷入惡性循環。公司董事(shi)長金某本人為(wei)打(da)造“成功企業家”形象(xiang),購買高檔轎車,四處贊助捐款,為(wei)“充門面”揮霍(huo)消費,致使(shi)企業資shi)鵒醋鈧斬狹選W鈧眨 鵡騁蛘  咧蘗Τ?苟zi)焚。包頭(tou)市(shi)九原(yuan)區人民法院一審(shen)宣判認(ren)為(wei),該公司向1925人或單位吸收社會公眾資shi)2.24億(yi)元,造成7.7億(yi)元不能歸還,非法吸收公眾存(cun)款罪(zui)成立,被判處罰金50萬元;王秀華(hua)等(deng)12名被告人犯非法吸收公眾存(cun)款罪(zui),分(fen)別被判處有期徒刑(xing)7年(nian)至(zhi)緩刑(xing)及(ji)免(mian)刑(xing),並處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-02-18 21:38:31
2006年(nian)6月,陳某、張某某注冊成立了山西某電子商務有限公司,宣稱該公司是(shi)山西省第一家在電子領域內取得(de)合法經營資格的電子商務公司,主營業務為(wei)網上購物、電子商務,同時利(li)用men)鞀huang)島(dao)一家鐵礦的彩色(se)照片欺(qi)騙群(qun)眾入會,謊稱該公司不僅擁有xing)螅 褂腥櫧煩?deng)實體企業,而且(qie)很快就(jiu)要開(kai)辦超市(shi),投資人加盟可定期返(fan)還高額利(li)潤。
2020-02-18 21:38:30
3月14日,延(yan)吉(ji)市(shi)公安(an)局在延(yan)吉(ji)市(shi)建(jian)工街道開(kai)展預防非法集資知(zhi)識講座暨宣傳活動。近(jin)年(nian)來(lai),全(quan)國各地非法集資案件高發頻發,非法集資手段(duan)不斷翻(fan)新,眾多參(can)與者蒙受重大(da)經濟損失(shi),個別參(can)與者甚至(zhi)家破人song)觥4舜位畽 zhi)在提高社會公眾對非法集資的甄別能力,增(zeng)強風險防範意識,營造防範和打(da)擊(ji)非法集資的良好社會氛圍,形成強大(da)的輿論攻勢(shi)震(zhen)懾(she)犯罪(zui)分(fen)子,徹底鏟除非法集資存(cun)在的土壤,切實保障廣大(da)人民群(qun)眾財產安(an)全(quan),切實維護延(yan)吉(ji)市(shi)經濟發展和社會穩定。
2020-02-18 21:38:08
?  2009年(nian)7月,被告人胡某接(jie)受被告人song)蹌襯車陌an)排,成立洛(luo)陽市(shi)某農(nong)業科技發展有限公司南京分(fen)公司,指使(shi)gu)贛玫囊滴裨痹誚置(zhi)嬪涎≡ze)中(zhong)老年(nian)人分(fen)發傳單或邀請(qing)券,以听保健講座、發放小禮品為(wei)名邀至(zhi)公司或參(can)加公司的宣傳會,打(da)著響應國家產業政策旗號,虛構種植“小茴(hui)香(xiang)”替代煙葉,投資環保產業等(deng)事(shi)實,承諾返(fan)還年(nian)利(li)率13%-18%的高額利(li)息,誘使(shi)被害(hai)人簽訂(ding)書面《合作協議》,並以現(xian)金方式(shi)一次性支付投資款。從2009年(nian)8月至(zhi)2010年(nian)5月,共有55名中(zhong)老年(nian)人被騙,金額達人民幣260多萬元。集資款項除少部(bu)分(fen)用于(yu)公司宣傳等(deng)開(kai)支外(wai),其余由各被告人shui)an)事(shi)前(qian)約定比例予以分(fen)配(pei)。
2020-02-18 21:38:28
2009年(nian)初至(zhi)2011年(nian)6月間(jian),江甦人石某某成立個人獨資shi) 荊 醞蹲士kai)發房地產為(wei)名,以月息10%-15%的高利(li)率、甚至(zhi)最高1萬元一天150元的高利(li)息為(wei)誘餌(er),采取口口相傳方式(shi),明知(zhi)自(zi)己不具備償還能力,仍然置(zhi)巨額資shi)鴟縵沼yu)不顧(gu),先qun)蠓欠ㄏ蟯跫檀車deng)人、向社會大(da)量吸納(na)資shi)穡 笄碧印J 襯撤欠  屎霞迫嗣癖以9億(yi)余元,其中(zhong)用于(yu)經營不足1億(yi)元,歸還本息合計9.6億(yi)余元,案發時3.5億(yi)余元未能返(fan)還。
2020-02-18 21:38:55
39歲(sui)的溫州林某某chang)007年(nian)起,開(kai)始向他人集資投資shi)諢酢008年(nian)5月,她伙同翁某等(deng)人設立一家投資咨(zi)詢有限公司,未經國家有關部(bu)門批準,違規代理香(xiang)港(gang)某證券有限公司證券、期貨交易(yi)平(ping)台,從其客戶(hu)的證券、期貨交易(yi)佣金中(zhong)獲取分(fen)成。產生巨額虧損後,林某某隱瞞真相,虛構炒期貨很賺(zhuan)錢的假(jia)象(xiang),以委托炒期貨利(li)潤共享、風險分(fen)擔的形式(shi),或虛構運(yun)作公司上市(shi)、打(da)新股、銀行拉存(cun)等(deng)項目需要巨額資shi)穡 信當窘鷂薹縵眨 願呦 蚋 乇 飾wei)誘餌(er),陸續向朋友、同事(shi)、同學(xue)、老師(shi)、親戚、鄰居以及(ji)他們(men)介紹的不特定對象(xiang)繼續非法集資,部(bu)分(fen)用于(yu)前(qian)期集資款還本付息、支付回報,部(bu)分(fen)繼續用于(yu)炒期貨、股票。隨著虧損數額和利(li)息、回報支出的不斷增(zeng)加,林某某繼續虛構事(shi)實,隱瞞真相,拆東(dong)牆補西牆,直到2011年(nian)10月下(xia)旬(xun)因資shi)鷂薹ㄖ蘢 阜 /div>
2020-02-18 21:38:12
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